TCL 集团:中信证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见_搜狐财经

原用头顶:TCL 许多:中信广场开发互信关系股份有限公司就公司2016年度待在家里的把持自行评价表明支票视域

中信广场开发互信关系股份有限公司 就 TCL 许多股份有限公司 2016 年度待在家里的把持自行评价表明 支票视域 中信广场开发互信关系股份有限公司(以下缩写词中信广场开发互信关系)、提案人 TCL 许多 股份有限公司(以下缩写词TCL) 许多”、“公司”)2014 非开始发行保举人 构,理由事业心提案人事情的控制、深圳开发互信关系交易所深圳开发互信关系交易所 上市有规律的(2014) 年度修正、 就股票上市的公司正态化运营的正好视域、 关系到法规的提出要求,如SPON有指导意义的事物,对 TCL 许多 2016 对年度待在家里的把持自行评价表明停止了检验。,状况列举如下: 一、 TCL 许多待在家里的把持的根本状况 (一) 待在家里的把持评价排序 公司理由TH公司决定评价排序的首要单位、商事微风 险置于球面内部。评价排序包罗的单位。 TCL 多媒体的、TCL 符合科学技术、华星光电现象、 家用电器房地产许多、通力电子、商用体系、创作和基面七创作贸易区,互联网网络宜 应用与保养、推销术组织任务保养、银专业是三大保养业置于球面内部和风险事业心。 待在家里的把持评价的排序掩蔽古地块事情流程, 并专注于推销事情。、推销术事情、资产柔韧的、知识体系等高风险区域的待在家里的把持 风险创造。 (二) 待在家里的把持评价的根据和决定水准标 公司按EN停止待在家里的把持评论任务。 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷与普通缺陷 认识提出要求,统一公司范围、专业特点、风险受优先偿还的权利和风险容忍等电阻丝,区别筑堤 表明非财务表明的待在家里的把持和待在家里的把持,想出决定了符合的公司的待在家里的把持缺陷。 肉体认识水准标,与今年分歧。。 1 二、 公司待在家里的把持评价的裁定 理由COMP待在家里的把持首要缺陷的认识,待在家里的把持评价表明的举例监督 日,财务表明待在家里的把持无优异的缺陷。,董事会以为,公司理由公司的待在家里的把持停止把持。 接管身体的提出要求及相互关系法规保管。 公司非财务待在家里的把持首要缺陷的证实,待在家里的把持评价表明的举例监督 日,未查明非财务表明待在家里的把持在优异的缺陷。 从待在家里的把持评价的水准标日期无产生影响。 把持终结评价裁定的产生影响电阻丝。 三、 会计事务所待在家里的把持审计对公司财务表明的视域 奇纳会计事务所(特别普通合伙人身份事业心)待在家里的发行 字[2017]000008 号)。奇纳会计事务所(特别普通合伙人身份)以为,TCL 组在 2016 年 12 月 31 如事业心待在家里的把持根本规格和相互关系规定 生计财务表明的无效待在家里的把持。。 四、 保举机构支票任务 发起人该当采用崇拜者办法 TCL 许多待在家里的把持的完整性、合理性与无效性 行了支票: (一) 请教股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会知识,翻阅公司事情体系 监督体系、知识展览贴纸等。; (二) 公司董事、监事、高级监督人员和其他人关怀公司的待在家里的把持。 机遇交流; (三) 审察公司发行的TCL 许多股份有限公司 2016 年度待在家里的把持评价 表明》和奇纳会计事务所(特别普通合伙人身份)发行物的《待在家里的把持审计表明》(大 华的话〔2017〕00000 8 号)。 五、 提案人支票视域 经支票,提案人思索:TCL 许多开发了关系上地至上的的社团管理作文。 更至上的的公司管理和待在家里的把持法规,持续存在的待在家里的把持身体与相互关系法度相适应。 2 论我国待在家里的把持身体的规制与规制提出要求,在缠住首要副的 无效的待在家里的把持与事情和监督关系到。,TCL 许多 2016 年度待在家里的把持自行评价 实、它成立地反作用的了事业心待在家里的把持身体的重建和运转。。 3 (此页无课文。,中信广场开发互信关系股份有限公司就TCL许多股份有限公司2 年度待在家里的把持自行评价表明支票视域》之署名页) 保举议员: bodog博狗 孙 洋 中信广场开发互信关系股份有限公司 年 月 日 4回到搜狐,检查更多

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