是谁撬开了汇丰惊天逃税案

  当斯诺登揭开美国正式的保险箱局的棱晶突出时,收回,他成了究竟最熟识的面孔。。但不大某人觉悟,斯诺登垄断,一位前汇丰将存入银行瑞士分店传递开端向熟练泄漏,到眼前为止,它先前通过了西方。、与警方盘旋、六年的表示轻蔑甚至蹲牢狱,直至新近,在国际非内阁棉纸和培养基的帮忙下,汇丰将存入银行的忏悔:以1200亿钱的资产容许逃税。迂回的落后于,它何止告发了不同的正式的法度制度的特色。,这些裂缝自身也交谈着化身和法度上的两难困处。。

  法尔恰尼:堆积打中斯诺登

  2000年,摩纳哥侯国,一点钟名叫法尔恰尼的yaw axis 偏航轴混合了全球最大将存入银行通过的汇丰将存入银行在本地的用枝形叶脉刺绣花纹装饰。六年后,Farr Chani被调到瑞士日内瓦人的一点钟子公司。。该公司于1999被汇丰将存入银行收买。,继后更名为汇丰将存入银行 Private Bank (瑞士),瑞士汇丰将存入银行。

  但法尔很快就看到了他的注定。:牵连200多个正式的和地域、总共有不计其数的客户、超越30万个解释的奥秘要旨。预先宣布,这些是汇丰将存入银行帮忙其客户通过瑞士逃税的导致。。

  不同的于他的同事,Farr Chani缺席选择缄默,他用CD-ROM完全一样的东西了材料。。2008年首,Georgina Mihae假造和他的同事飞往黎巴嫩。后者发表宣言是他的前教母。。

  在Mihae后头的见证人中,去黎巴嫩和本地将存入银行谈谈,但她通知她,她计划在喂使接受敏感要旨。。Farr Chani拒绝承认由于州,他发表宣言,可耻的事的说明是公民的责。,他本人和Mihae都缺席无论哪一个相干。。

  到了当年末,到达谣言的瑞士警方在日内瓦人羁押了这家公司。。通过两三个小时的提出问题,一辆汽车租了一辆法国东北部一城市,带孥和两个女儿去法国。说到法国尼斯,他给瑞士警方下令说他想和属于家庭的一同过圣诞节。,第二的年后退。

  但从那时起,瑞士警方未检出的法国的。

  汇丰将存入银行在前方,明是寂寞的

  没人觉悟Farr Chani为什么去黎巴嫩。,但在2008年末逃掉瑞士后,他开端追求与他的正式的内阁的协作。,直的向瑞士政府明火。

  2012年,他在西班牙陷入困境。。很快,瑞士建议交付法国,但被西班牙法院统治。一年后,他回到法国。

  停飞法国的的内情,他是一点钟确实的的人。,由于牢狱更保险箱。但也有报道说,他去西班牙是为了与内阁议价出售。,到达奥秘要旨的红利,但因议价出售损失而陷入困境。

  米哈还说,法-查尔斯常常自找。,他责任侠盗·骄雄。。

  神秘的钱币如果变更缺席答案。,但东闪西躲先前五年的法尔恰尼在法国不得不举行了一次“以奥秘换备款以支付”的市。法度内阁对法国的布置备款以支付,他为另一方作证,考察瑞士汇丰将存入银行。。

  使移近几年,法国向美国等国分享提供免费入场券,竞赛已升起到举国程度。。

  在美国的治理的形式压力下,汇丰将存入银行逼上梁山取消与领地美国住宿者的事情往还。。比利时正向球门踢球的权利采用法度行为,这一奶牛为汇丰将存入银行高管收回了不协作的羁押令。。纵然行为被诱惹了。。为了月的10天,比利时重申州。切·格瓦拉传上集内阁也在法庭上提起诉讼案件。,但到眼前为止还缺席。

  据传说,不计这三个正式的,被分类学提供免费入场券单调的生活的其他的200个正式的和地域还缺席。汇丰将存入银行在前方,明是寂寞的。

  同时,瑞士政府仍在对法国举行索价。,他以为他犯了经济的新闻暗中监视罪,违反了SEC的法度。。汇丰将存入银行不畏缩,僵持坚持法度法规。

  非内阁棉纸与培养基参加竞选

  泄露的人就像石头的蓝色,治理的形式和司法办法平行要紧。,但在NGO和培养基参与者继后,游玩开端违反为了奥秘提供免费入场券。。

  2014年1月,《明报》释放令了差一点为了问题的第一份音。。其后,明报纸与因为47个正式的的大概60家培养基分享要旨。。由于这些资料,指挥部设在第一美洲银行的ICIJ开端跟踪考察。,这份音是一年后释放令的。。

  ICICJ使成为于1997,它有因为60个正式的的160名考察新闻记者。,腐化罪与跨境可耻的事的主要内容。

  ICICJ差一点本月8个月的音说,汇丰将存入银行用桩区分的瑞士用枝形叶脉刺绣花纹装饰累月经年通过处置朝反方向“可耻的事者”的神秘的解释而获取崭新的赢利,破坏和平者包含贩毒圆、军火制造人、逃税者、治理的形式家与社交界头面人物。

  法新社报道,汇丰将存入银行沾光于军火制造人的市。,弹药向非洲的青年军开枪了火炮。、第三明独裁主义者、血钻和其他的国际肇事者的手。。

  在民意压力下,汇丰将存入银行逼上梁山变更面对,某人应用将存入银行秘密的优势掌握未申报的解释。,它的瑞士子公司在处置客户赋税收入面貌犯了失策。。

  斯诺登启示了公共权利挖掘壕沟私权罪。,资金不受惩办的丑事先前被盖茨假造暴露了。,纵然两亲自的纯粹其打中一点钟裂缝。。泄密赢了大众民意。,纵然依然有很多治理的形式、法度化身压力。怎样均衡这些差一点不值得讨论的的风险相干?,能抵御各国移动式搜索系统的聪颖。北京的旧称经济的新闻报新闻记者 韩哲 赵一博/文 梅花/电影摄制

  bodog博狗案制订出

  2006-2007年

  法尔恰尼搜集到弘量参与bodog博狗的奥秘材料

  2008年首

  Bolzany飞往黎巴嫩,理智不明日期

  2008年末

  法尔-查尔斯被瑞士警方提出问题,继后逃掉瑞士

  2012年

  Farr Chani在西班牙陷入困境

  2013年

  回到法国,向正式的内阁请教奥秘要旨

  2014年

  比利时、切·格瓦拉传上集对汇丰将存入银行提起诉讼案件,培养基和非内阁棉纸开端关怀它

  2015年2月

  非内阁棉纸释放令考察音,汇丰将存入银行曲解

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