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银泰资源感趣味的事有限公司
2013年度在室内应用的把持同一的评价揭晓

单独月,两个,14个
银泰资源感趣味的事有限公司
2013年度在室内应用的把持同一的评价揭晓

银泰资源感趣味的事有限公司(以下缩写“公司”)自上市以后,一直注重在室内应用的把持
零碎重建,基金公司条例、证券法和及其他奇纳证监会和深圳股票市所
有关规则,基金公司的首数,使成为了片面的、零碎的契合公司运转首数的
在室内应用的把持办法,确保公司的无效运作和运作。。2013年,基金接管
机关的销路,公司已使成为互相牵连办法。,促进圆满的在室内应用的把持办法。同时,公司将
基金《股票上市的公司在室内应用的把持展览》和《公司条例》,用联合收割机收割
公司的实际使匹配,促进增补物和圆满的在室内应用的把持办法,使其更背衬预付款
公司的风险设法对付程度,备款以报应包围者的法定权益。
一、在室内应用的把持棉纸系统
公司在室内应用的把持架构由合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会与设法对付层。,识别行使利益。
动力机制、方针决策机构、监视和促动器的功能,每个棉纸都有本人的证券。,运转使匹配
良好。
1、合伙大会:最高权力公司的行使,公司合伙大会能确保一切合伙,特别
这是中小合伙的对等位,确保一切合伙能足足行使本人的利益。
2、董事会:的经纪方针决策权的行使,公司在室内应用的把持办法的使成为和监视,建
使成为和圆满的在室内应用的把持的管保单和阴谋,监视在室内应用的把持的表演。本董事会由9名董事结合。
结合,3个孤独董事。对主持Infor董事会大臣,董事会大臣办公楼
详细的物窗侧的房间。
3、中西部及东部各州的县议会:行使监视权,该公司的董事会、在筑堤行动和公司高级设法对付人员
行监视、反省,对合伙大会主持并揭晓。中西部及东部各州的县议会的公司的董事会由3名监事结合,内幕的
1上班族的掌管。
4、设法对付层:行使表演权,公司的设法对付层对董事会主持。,董事会决议案的表演使匹配,负
对在室内应用的把持的详细折叠和无效表演。
5、董事会下设四特别协商社交:战术协商社交、决定协商社交、审计协商社交、
薪酬与将一军协商社交,根据薄熙来的特别证券承当在室内应用的过失。内幕的,决定委
员会、审计协商社交及薪酬及评价协商社交将进行,孤独董事已到了止境。

在良好公司管理中详细制定积极作用。
公司的棉纸系统图如次:

                                                                                                                合伙大会                                                      战术协商社交
中西部及东部各州的县议会
100                                                            决定协商社交
董事会

                                                                                                                                                                                      审计协商社交
60                                                                              东部
董事会大臣                                                                            执行经理
西部
40                                                  薪酬与将一军协商社交
北部

                      董
事                                                                                                      居于首位地一刻钟                第三一刻钟
会                                  投                                                                                                                                  人                      矿
秘                                  资                            审                                        财                            办                      力                      业
书                                                                                    大会
办                                  管                            计                                        务                            公                      资                      拓
公                                  理                            部                                        部                            室                      源                      展

部                                                                                                                                  部                      部

                  100%                                                                                                100%                                    100%
%
银      泰                          内      蒙                                                              银      泰                                银      泰
资      源                          古      玉                                                              盛      达                                资      源
股      份                          龙      矿                                                              矿      业                                股      份
有      限                          业      股                                                              投      资                                有      限
公      司                          份      有                                                              开      发                                公      司
北      京                          限      公                                                              有      限                                广      州
矿      业                          司                                                                        责      任                                公共机关
投      资                                                                                                      公      司                                司
管      理
公共机关

                                                                                                                              100%

                                                                                                              银泰盛达矿业值得买的东西发达有限过失公司
赤峰市分店

        二、在室内应用的把持重建
国库的把持、《事务在室内应用的把持根本条例》和深圳发表
股票市所股票上市的公司在室内应用的把持展览》等互相牵连,公司在室内应用的
设法对付办法有:《公司条例》、议事顺序合伙大会、董事会的正规军、《监
社交议事顺序、正规军的执行经理、物设法对付零碎、《孤独董
何许的零碎、在室内应用的把持办法、相干方针决策零碎、募集资产应用办法、《投
物主相干设法对付办法、欢迎提高办法、董事会审计协商社交
正规军》、董事会战术协商社交议事顺序、董事会决定协商社交议事顺序、《董
薪酬和评价协商社交议事顺序、《值得买的东西设法对付办法》、《在室内应用的审计办法》、《对
内部情况抵押品办法、《财务设法对付办法》、对孤独董事年度揭晓任务办法、《审计协商社交
年度揭晓任务正规军、在室内应用的物设法对付零碎。、内部物用户设法对付零碎、《年
揭晓体积背面的过失物窗侧办法、设法对付办法对新股票申购、《董事、监事和
本公司的感趣味的事,有产者SE零钱设法对付正规军、体积物在室内应用的揭晓办法、
财务揭晓在室内应用的把持办法、董事会大臣办法、利润分配设法对付零碎、
将来时的三年(2012-2014年)的分配金报应工程、付托理财的设法对付办法等。。前述的内
使成为、健全和无效表演把持的电平,为从现在开始的可持续的安康开展夺得了良好的根底。。
三、在室内应用的把持的次要典礼
1、公司刑柱分店的在室内应用的把持
基金公司在室内应用的把持办法的规则,公司对库存把持分店执行平地化设法对付。,公
人们的机关直属的专业导游,辅佐机关、监视和背衬。
各把持分店一致本公司的规章办法。,并基金公司的总体设法对付工程
划运作。建立附设机构的公司、资产分配、人员编制、上班族录用、栽培和
一致设法对付的任用和取消,确保公司的高集合设法对付。
公司对刑柱分店的在室内应用的把持严谨的、足足、无效,缺席违背在室内应用的把持道德基准
及在室内应用的把持办法的典礼发作。
2、公司相干市的在室内应用的把持
公司折叠了依赖植物集团方针决策零碎。,公司相干市道德基准、协会和协会
相干、方针决策顺序和物窗侧顺序互相牵连的市。公司协会
它易于根据重行的规则严谨的表演。。

公司对互相牵连市有严谨的的在室内应用的把持。、足足、无效,缺席违背在室内应用的把持道德基准
和相干市方针决策零碎为例。
3、公司内部情况抵押品的在室内应用的把持
公司折叠了《对内部情况抵押品办法,公司的合伙大会是详述的的。、本国董事会
抵押品审批学术权威,根本道德基准与内部干杯、内部情况抵押品宾语述评、审批、设法对付
顺序,等一下。。
到处本揭晓所述时期,公司缺席为刑柱合伙及公司持股  50%以下的及其他相干方、什么都可以非
公司单位或个人的的抵押品,缺席违规抵押品和相干方违反规则的受雇;
刑柱合伙和及其他相干方缺席强制表演。。
公司严谨的内部情况抵押品在室内应用的把持。、足足、无效,缺席违背在室内应用的把持道德基准
及在室内应用的把持办法的典礼发作。
4、公司资产应用的在室内应用的把持
公司折叠了资产应用设法对付办法。,根据奇纳证监会的销路筹集资产
的储蓄、应用、规则了监视等某方面。。到处本揭晓所述时期,公司缺席提升新的资产。,亦
无后期募集的资产持续到本到处本揭晓所述时期应用的使匹配。
公司募集资产的应用严谨的的在室内应用的把持、足足、无效,缺席违背在室内应用的把持
枪弹与资产设法对付零碎情况。
5、公司次要值得买的东西的在室内应用的把持
公司折叠了值得买的东西设法对付零碎。,事务值得买的东西的根本道德基准、审批机构和值得买的东西
慎重顺序、值得买的东西论文评价、值得买的东西工程的排定拥护者和有义务,事实曾经清晰度了。
的规则。
本公司取得明显的值得买的东西有严谨的的在室内应用的把持、足足、无效,缺席违背在室内应用的把持道德基准
值得买的东西设法对付体制的现势。
6、公司物窗侧的在室内应用的把持
公司折叠了物设法对付零碎,向公司窗侧有议论余地的物和次要在室内应用的邮寄
趣味交流的全过程、无效的把持。
由于物设法对付零碎,公司执行物窗侧过失制。,将物窗侧的
过失是详述的的,确保物窗侧主持人理解各式各样的使匹配。、正确、完全地、公
地窗侧。

公司在室内应用的把持物窗侧严谨的、足足、无效,缺席违背在室内应用的把持道德基准、
物设法对付零碎的典礼发作。
7、本公司财务揭晓在室内应用的把持
基金《簿记员法》、《事务簿记员道德基准》、在室内应用的把持办法及接管机关的互相牵连
基准化纸的规则,折叠了财务揭晓在室内应用的把持办法,公司年度财务揭晓
在室内应用的把持缺席体积缺陷。。

              四、在室内应用的把持在的成绩及整改阴谋
1、促进圆满的公司管理系统,预付款公司管理程度,提高董事会
专门协商社交的建立和运作,促进预付款公司的科学认识方针决策性能和风险公关性能。
力。
2、公司将严谨的遵守奇纳证监会的规则。、深圳股票市一切关规则,不断提高对
公司董事、监事、高级设法对付人员而且每个人上班族献身于内控互相牵连办法的栽培详细地检查,树
风险瞭望智力,培育良好的事务精神与在室内应用的把持栽培的,激化在室内应用的把持基准智力,预付款
在室内应用的把持的表演发球者。
3、眼前,公司还没有使成为无效的应激反应约束机制,公司将以开展的需求为根底。,积
极摸索应激反应与约束机制,逐渐健全和圆满的应激反应机制,包罗股权应激反应,着眼
于培育、调换各类人才的热忱、自发的和才思,引起良好的任务典礼,以促
俗界的进入事务、安康、稳固开展。

        五、公司在室内应用的把持的总效果评价
公司遵照在室内应用的把持的根本道德基准。,基金本性的实际使匹配,使成为公司戒指的管保审视
喜庆的的在室内应用的把持办法,干杯公司事情典礼的法线运转,备款以报应公司资产的肯定的和
完全地。公司的在室内应用的把持根本到达以下目的:
1、是使成为和圆满的现代事务的设法对付销路,形
成科学认识的方针决策机制、表演机制和监视机制,干杯公司设法对付目的的引起;
2、使成为了圆满的的风险把持系统。,确保公司事情典礼的安康
运转;
3、梗塞泄漏、使无效隐患,To prevent and detect and correct errors、作弊行动,保

公司连箱的的肯定的和完全地;
4、眼镜公司簿记员行动,确保真实完全地的簿记员物,预付款簿记员物优点;
5、确保物窗侧的确凿性、正确、完全地和合法的;
6、确保互相牵连金科玉律的贯彻表演。

董事会以为,,公司存在的在室内应用的把持办法根本健全。,能匹配公司的设法对付
基金对事务开展的销路,预备真正的、合法的的决算表弥补有理的干杯。,
该公司持续、为零碎的安康开展弥补可靠性干杯。。

                                                                          银泰资源感趣味的事有限董事会
1月24日,二,14

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