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银泰资源股份有限公司
2013年度内面的把持自尊心评价告发

东西月,两个,14个
银泰资源股份有限公司
2013年度内面的把持自尊心评价告发

银泰资源股份有限公司(以下略号“公司”)自上市以后,一直注重内面的把持
系统重建,辩论公司条例、证券法,如中国1971证监会证券法
有关规则,联手公司使自花授精的特质,它以更片面的办法创办起来。、系统的适合公司运转特质的
内面的把持办法,确保公司的无效运作和运作。。2013年,辩论接管
机关的销路,公司已创办了互相牵连办法。,的比较级使完备内面的把持办法。同时,公司将
辩论《股票上市的公司内面的把持展览》和《公司条例》,联手
公司的实际经济状况,的比较级供给物和使完备内面的把持办法,使其更赞成增进
风险明智地应用机关的方式,看守出资者的法定权益。
一、内面的把持团体作曲
公司的内面的把持作曲由成为搭档结合。、董事会、中西部及东部各州的县议会与明智地应用层,正确的独自行使
动力机制、方针决策机构、监视和驾驶者的伟大聚会,每个团体都有本身的税收。,运转经济状况
良好。
1、成为搭档大会:行使公司最高权力,公司成为搭档大会能确保一切成为搭档,特别
它是中小成为搭档的使相等位置。,确保一切成为搭档能十分行使本身的正确。
2、董事会:行使经纪方针决策权,主持内面的把持系统的创办和监视。,建
创办和使完备内面的把持的策略性和暗中策划,对内面的把持担当管理人经济状况的监视。董事会由9位董事结合。
结合,3的孤独董事。主持该物的董事会second 秒,董事会second 秒处
房间内物的详细出版。
3、中西部及东部各州的县议会:行使监视,给公司的董事、在从事金融作战行动和公司优级明智地应用参谋
行监视、反省,对成为搭档大会主持并告发。中西部及东部各州的县议会的公司的董事会由3名监事结合,朝内的
1职员监事。
4、明智地应用层:行使担当管理人权,公司的明智地应用层对董事会主持。,公司决议书的执行,负
对内面的把持的详细放弃和无效执行。
5、董事会四的特别委任状:战术委任状、名声委任状、审计委任状、
薪酬与制止委任状,行使特别功用在董事会依照他们的。朝内的,名声委
员会、由孤独的审计委任状、薪酬与制止委任状,孤独董事已到了止境。

在良好公司管理中精巧的积极作用。
公司的团体作曲图列举如下:

                                                                                                                成为搭档大会                                                      战术委任状
中西部及东部各州的县议会
100                                                            名声委任状
董事会

                                                                                                                                                                                      审计委任状
60                                                                              东部
董事会second 秒                                                                            执行经理
西部
40                                                  薪酬与制止委任状
北部

                      董
事                                                                                                      最早一刻钟                第三一刻钟
会                                  投                                                                                                                                  人                      矿
秘                                  资                            审                                        财                            办                      力                      业
书                                                                                    大会
办                                  管                            计                                        务                            公                      资                      拓
公                                  理                            部                                        部                            室                      源                      展

部                                                                                                                                  部                      部

                  100%                                                                                                100%                                    100%
%
银      泰                          内      蒙                                                              银      泰                                银      泰
资      源                          古      玉                                                              盛      达                                资      源
股      份                          龙      矿                                                              矿      业                                股      份
有      限                          业      股                                                              投      资                                有      限
公      司                          份      有                                                              开      发                                公      司
北      京                          限      公                                                              有      限                                广      州
矿      业                          司                                                                        责      任                                公共机关
投      资                                                                                                      公      司                                司
管      理
公共机关

                                                                                                                              100%

                                                                                                              银泰盛达矿业使就职发达有限职责或工作公司
赤峰市分店

        二、内面的把持重建
金库、《行业内面的把持根本条例》和深圳公布
股票上市的公司内面的把持基谐波的销路,公司内面的
明智地应用办法有:《公司条例》、成为搭档大集合事顺序、董事会法律、《监
集合议事顺序、执行经理的法律、物明智地应用系统、《孤独董
什么的系统、内面的把持办法、相干方针决策系统、系统应用的资产筹集资产、《投
系统明智地应用相干的所有人、承担助长办法、董事会审计委任状
法律》、董事会战术委任状议事顺序、董事会名声委任状议事顺序、《董
薪酬和评价委任状议事顺序、《使就职明智地应用办法》、《内面的审计办法》、《对
内部许诺系统、《财务明智地应用办法》、孤独董事年度告发任务办法、《审计委任状
年度告发任务法律、内面的物明智地应用系统。、使用内部物明智地应用系统、《年
伟大疏失职责或工作告发物出版办法、便宜货新股票的明智地应用办法、《董事、监事和
更改由优级明智地应用层掌握股份公司明智地应用法律、伟大物内面的告发办法、
财务告发内面的把持办法、董事会second 秒、利润分配明智地应用系统、
近似三年(2012-2014年)分赃报答暗中策划、明智地应用办法的付托理财等。前述的内
创办、健全和无效执行把持的方式,它的持续康健开展使定居了良好的根底。
三、结症作战的内面的把持
1、本公司内面的把持的分店
辩论公司内面的把持办法的规则,公司对库存把持分店执行平地化明智地应用。,公
伟大聚会机关直属机关举行专业、监视和伴奏。
各把持分店一致本公司的规章办法。,辩论公司全体经纪暗中策划
划运作。确立或使保险柜隶属机构的公司、资产分配、参谋编制、牧师录用、栽培和
一致任用明智地应用,确保明智地应用公司的高浓度。
公司对桩分店的内面的把持严密的、十分、无效,没违背《内面的把持展览》
及内面的把持办法的保持康健发作。
2、公司关系市的内面的把持
公司放弃了依赖植物集团方针决策系统。,公司关系市的基谐波、协会和协会
相干、方针决策顺序和物出版顺序互相牵连的市。公司协会
它缓慢地依照重行的规则严密的担当管理人。。

公司对互相牵连市有严密的的内面的把持。、十分、无效,没违背《内面的把持展览》
和关系市经济状况方针决策系统。
3、公司外面许诺的内面的把持
公司放弃了《对内部许诺系统,Clear provisions of the shareholders' meeting、董事会大约内政事务的董事会
许诺审批当权者,根本基谐波与内部许诺、外面许诺对象述评、审批、明智地应用
顺序,以及别的。。
在本告发所述过去某一特定历史时期的,公司没为桩成为搭档及公司持股  50%以下的别的关系方、随便哪一个非
公司单位或私人的的许诺,没违规许诺和关系方违法的任职;
桩成为搭档和别的关系方没强制担当管理人。。
公司严密的外面许诺内面的把持。、十分、无效,没违背《内面的把持展览》
及内面的把持办法的保持康健发作。
4、由公司资产应用的内面的把持
公司发达了资产明智地应用系统。,依照中国1971证监会的销路筹集资产
的放置、应用、规则了监视等同意。。在本告发所述过去某一特定历史时期的,公司没增添募集资产。,亦
无后期募集的资产持续到本在本告发所述过去某一特定历史时期的应用的经济状况。
公司对募集资产的应用有严密的的内面的把持。、十分、无效,没违背内面的人把持
援用与筹资明智地应用体制文献的编集。
5、公司次要使就职的内面的把持
公司放弃了使就职明智地应用系统。,使就职的根本基谐波,公司、使就职审批权
论述顺序、使就职冠词评价、使就职暗中策划的前进速度后面的和可说明性,详述的了
的规则。
公司严密的的内面的把持次要使就职、十分、无效,没违背《内面的把持展览》
使就职明智地应用体制的事实。
6、公司物出版的内面的把持
公司放弃了物明智地应用系统,向公司出版上级的物和次要内面的通感
兴味交流的全过程、无效的把持。
依照物明智地应用系统,公司执行物出版职责或工作制。,物出版
职责或工作详述的到人,确保主持物出版和即时主持的参谋、正确、完整的、公
滋生地外面出版。

物出版公司的内面的把持是严密的的、十分、无效,没违背《内面的把持展览》、
物明智地应用系统的保持康健发作。
7、公司财务告发的内面的把持
辩论《记账人法》、《行业记账人基谐波》、内面的把持办法及接管机关的互相牵连
标准的化用纸单调的生活的规则,放弃了财务告发内面的把持办法,公司年度财务告发
在内面的把持不存在伟大缺陷。

              四、内面的把持成绩及整改课程
1、使完备公司管理作曲,增进公司管理方式,提高董事会
而专业委任状使被安排好,的比较级增进公司的知识方针决策才能和风险公关才能。
力。
2、本公司将严密的遵守中国1971证监会、深圳证券市所的有关规则,不断提高对
公司董事、监事、优级明智地应用参谋和一切职员在系统说得中肯栽培和竞争,树
风险惕历知道,培育良好的行业精神与内面的把持文明,激化内面的把持基准知道,增进
内面的把持的担当管理人效能。
3、眼前,公司还没有创办无效的驾驶约束机制,该公司将以开展的需求为根底。,积
驾驶约束机制探析,使完备和使完备包孕股权驾驶在内的驾驶机制,着眼
于培育、调换各类人才的活动、自发的和才思,了解良好的任务境遇,以促
进入长时期的行业、康健、稳固开展。

        五、公司内面的把持的全体评价
公司遵照内面的把持的根本基谐波,辩论使自花授精的实际经济状况,创办公司的圈单调的生活
当天的内面的把持办法,许诺公司事情作战的标准的运转,看守公司资产的保险柜和
完整的。公司内面的把持根本获得以下目的:
1、创办和使完备公司条例人管理作曲和内面的,形
成知识的方针决策机制、执行机制与监视机制,许诺公司明智地应用目的的了解;
2、创办了使完备的风险把持系统。,确保公司事情作战的康健
运转;
3、梗塞一阵狂风、移居隐患,即时防守和得体的杂多的笔误、作弊行动,保

公司亲属的保险柜和完整的;
4、说明公司记账人行动,确保真实完整的的记账人物,增进记账人物优点;
5、确保公司物出版的可信赖的性、正确、完整的和持平;
6、确保互相牵连金科玉律的贯彻担当管理人。

董事会以为,,公司存在的内面的把持办法已根本健全,能发作公司的明智地应用
辩论对行业开展的销路,预备真正的、持平的决算表供给物有理的许诺。,
跟随公司的持续、为系统的康健开展供给物可信赖的许诺。。

                                                                          银泰资源股份有限董事会
二、1月14日居第二位的十五世纪

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