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银泰资源利息有限公司
2013年度内政把持同一的评价泄漏

一月,两个,14个
银泰资源利息有限公司
2013年度内政把持同一的评价泄漏

银泰资源利息有限公司(以下缩写词“公司”)自上市以后,前后珍视内政把持
系统被开展的状态,本着公司条例、《证券法》等中国1971证监会和深圳股票买卖所的
有关常客,本着公司的表明,发觉了片面的、该系统契合公司的经纪表明。
内把持度系统,确保无效的办理和运营的公司。。2013年,本着常客
机关的提出要求,公司已发觉相互相干社会事业机构。,推动极好的内政把持社会事业机构。同时,公司将
本着《股票上市的公司内政把持指路》和公司条例,兼备
本公司的实际处境,推动另外的和极好的内政把持社会事业机构,使之更有益大众
公司的风险办理程度,备款以工资包围者的法定利息。
一、内政把持有组织的作曲
公司内政把持架构由配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会与办理层,标题的独自行使
动力机制、方针决策机构、执行的监视机构与功能,每个有组织的都有本人的职责或任务。,运转处境
良好。
1、配偶大会:行使公司的最高权力,公司配偶大会可以确保占有配偶,特别
它是中小配偶的能与之比拟的东西位置。,确保占有配偶都能详尽的行使其标题。。
2、董事会:行使经纪方针决策权,许诺内政把持系统的发觉和监视。,建
发觉和极好的内政把持的策略性和使突出,内政把持器械监视。本董事会由9名董事结合。
结合,3的孤独董事。董事会second 秒许诺发行,董事会second 秒处
房间内消息的详细发行。
3、中西部及东部各州的县议会:行使监视,给公司的董事、在财源行动和公司上品办理全体职员
行监视、反省,向配偶会许诺并泄漏。公司中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,执政的
1雇工监事。
4、办理层:行使管理权,公司的办理层对董事会许诺。,公司决议书的管理处境,负
对内政把持的详细规定和无效器械。
5、董事会四特别委任状:战术委任状、任命委任状、审计委任状、
薪酬与检查委任状,鉴于薄熙来的特别职责或任务承当内政债务。执政的,任命委
员会、由孤独的审计委任状、薪酬与检查委任状,孤独董事究竟

在良好公司管理中冲洗积极作用。
公司的有组织的作曲图如次:

                                                                                                                配偶大会                                                      战术委任状
中西部及东部各州的县议会
100                                                            任命委任状
董事会

                                                                                                                                                                                      审计委任状
60                                                                              东部
董事会second 秒                                                                            行政经理
西部
40                                                  薪酬与检查委任状
北部

                      董
事                                                                                                      一号地区                第三地区
会                                  投                                                                                                                                  人                      矿
秘                                  资                            审                                        财                            办                      力                      业
书                                                                                    大会
办                                  管                            计                                        务                            公                      资                      拓
公                                  理                            部                                        部                            室                      源                      展

部                                                                                                                                  部                      部

                  100%                                                                                                100%                                    100%
%
银      泰                          内      蒙                                                              银      泰                                银      泰
资      源                          古      玉                                                              盛      达                                资      源
股      份                          龙      矿                                                              矿      业                                股      份
有      限                          业      股                                                              投      资                                有      限
公      司                          份      有                                                              开      发                                公      司
北      京                          限      公                                                              有      限                                广      州
矿      业                          司                                                                        责      任                                分      公
投      资                                                                                                      公      司                                司
管      理
分      公

                                                                                                                              100%

                                                                                                              银泰盛达矿业重叠部分开展有限债务公司
赤峰市分店

        二、内政把持被开展的状态
金库把持、对当权派和深圳公布的内政把持根本常客
《股票买卖所股票上市的公司内政把持指路》等。,公司发觉了内政
办理社会事业机构有:公司条例、议事顺序配偶大会、董事会的常客、《监
汇合点议事顺序、行政经理任务常客、消息发行事务办理系统、《孤独董
何许的系统、内政把持社会事业机构、相干方针决策系统、应用资产筹集社会事业机构、《投
企业家相干办理社会事业机构、欢迎增大社会事业机构、董事会审计委任状
常客》、董事会战术委任状议事顺序、董事会任命委任状议事顺序、《董
薪酬和评价委任状议事顺序、《重叠部分办理社会事业机构》、内政审计社会事业机构、《对
内部保证系统、《财务办理社会事业机构》、孤独董事任务泄漏社会事业机构、《审计委任状
年度泄漏任务常客、内政消息办理系统、内部消息用户办理系统、《年
主修的疏失债务泄漏消息发行社会事业机构、新股票收买办理办法、《董事、监事和
变动办理层持相当多的公司利息的上品办理常客、主修的消息内政泄漏社会事业机构、
财务泄漏内政把持社会事业机构、董事会second 秒任务社会事业机构、利润分配办理系统、
最近三年(2012-2014年)的分配金工资使突出、付托理财的办理方式等。。是你这么说的嘛!内
发觉、健全和无效器械把持的度数,为从此以后的可持续的安康开展看法了良好的根底。。
三、内政把持的次要参加竞选
1、本公司刑柱分店的内政把持
本着公司内政把持社会事业机构的常客,公司对库存把持分店执行单调的化办理。,公
咱们的机关直属的专业实施,附带机关、监视和支撑。
各把持分店一致本公司的规章社会事业机构。,并本着公司的总体办理使突出
划运作。找到隶属机构公司、资产分配、全体职员编制、职工录用、耕作和
一致任用办理,确保在高集合办理的公司。
公司以死板的的内政把持分店、详尽的、无效,心不在焉违背内政把持指路
及内政把持社会事业机构的机遇发作。
2、公司关系买卖的内政把持
公司规定了行会方针决策系统。,公司关系买卖原理、协会和协会
相干、关系买卖的方针决策顺序和发行顺序。公司协会
死板的鉴于条例的常客,确定重行。

公司已对相互相干买卖的死板的的内政把持、详尽的、无效,心不在焉违背内政把持指路
和关系买卖方针决策系统为例。
3、公司异质的打包票的内政把持
公司规定了《对内部保证系统,配偶大会的不隐瞒的常客、董事会顾虑内政事务的董事会
打包票审批权,异质的打包票的根本原理、异质的打包票对象述评、审批、办理
顺序,等等及安心。。
在本泄漏所述时代,公司心不在焉为刑柱配偶及公司持股  50%以下的安心关系方、无论哪些非
打包票的公司单位或私人的,心不在焉违规打包票和关系方私生的服务;
刑柱配偶和安心关系方心不在焉强制管理。。
公司使发誓死板的的内政把持。、详尽的、无效,心不在焉违背内政把持指路
及内政把持社会事业机构的机遇发作。
4、本公司募集资产应用的内政把持。
公司规定了资产应用办理社会事业机构。,鉴于中国1971证监会的提出要求筹集资产
的寄存、应用、常客了监视等某方面。。在本泄漏所述时代,公司心不在焉放新的资产。,亦
无后期募集的资产持续到本在本泄漏所述时代应用的处境。
公司对募集资产的应用有死板的的内政把持。、详尽的、无效,不违背内政把持
援用与筹资办理体制容器。
5、公司次要重叠部分的内政把持
公司规定了重叠部分办理系统。,公司重叠部分的根本原理、重叠部分审批权
看重顺序、重叠部分事项的探索与评价、重叠部分使突出的前进速度下列和有责任,事实曾经清楚的了。
的常客。
公司死板的的内政把持次要重叠部分、详尽的、无效,心不在焉违背内政把持指路
重叠部分办理体制的现势。
6、公司消息发行的内政把持
公司规定了消息发行事务办理系统,公共消息和内政主修的信公司发行
趣味交流的全过程、无效的把持。
本着消息发行事务办理系统,公司执行消息发行债务制。,消息发行
不隐瞒的债务到人,确保许诺消息发行和即时许诺的全体职员、正确、使一体化、公
地发行。

死板的把持内政把持消息发行、详尽的、无效,心不在焉违背内政把持指路、
消息发行事务办理系统的机遇发作。
7、公司财务泄漏的内政把持
这家公司是发觉在会计人员法的根底上的。、当权派会计人员准侧、内政把持社会事业机构及接管机关的相互相干
正态化锉刀的常客,规定了财务泄漏内政把持社会事业机构,公司年度财务泄漏
内政把持心不在焉主修的缺陷。。

              四、内政把持在的成绩及整改使突出
1、极好的公司管理作曲,增大公司管理程度,增强董事会
特别委任状的找到和运作,推动增大公司的迷信方针决策能耐和风险公关能耐。
力。
2、公司将死板的遵守中国1971证监会的常客。、深圳股票买卖占有关常客,不断增强对
公司董事、监事、上品办理全体职员和占有职员在系统达成目的耕作和努力,树
风险守望感觉,培育良好的当权派精神与内政把持文明,激化内政把持公认为优秀的感觉,增大
内政把持管理的无效性。
3、眼前,公司心不在焉发觉无效的支持和约束机制,公司将以开展的需求为根底。,积
支持约束机制探析,极好的和极好的包孕股权支持在内的支持机制,着眼
于培育、调换各类人才的宗教的狂热、倡议和才思,墙角石良好的任务经济状况,以促
进入长时期的当权派、安康、不乱开展。

        五、公司内政把持的全部评价
公司遵照内政把持的根本原理。,本着使自花授精的实际处境,发觉公司的圈重叠部分
这有朝一日的内政把持社会事业机构,使发誓公司事情参加竞选的正规的运转,备款以工资公司资产的安心的和
使一体化。公司内政把持根本达成以下目的:
1、发觉和极好的公司条例人管理作曲和内政,形
迷信的方针决策机制、管理机制和监视机制,确保公司办理目的的引起;
2、一健全的风险把持系统,发觉了无效的,确保安康公司的各项事情参加竞选
运转;
3、梗塞擅自公开、移居隐患,屯积和批改各式各样的违法的工夫、作弊行动,保

公司所有权的安心的使一体化;
4、会计人员行动公认为优秀的,确保真实使一体化的会计人员消息,增大会计人员消息大规模的;
5、确保公司消息发行的事实、正确、诚信和美人;
6、确保相互相干金科玉律的贯彻管理。

董事会看重,公司现相当多的内政把持社会事业机构已根本健全,可以改写公司的办理
本着对当权派开展的提出要求,预备真正的、美人的决算表粮食有理的使发誓。,
为公司持续、安康开展创建了可信性的社会事业机构保证。

                                                                          银泰资源利息有限董事会
1月24日,二,14

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