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银泰资源一份有限公司
2013年度内侧把持同一的评价用公报发表

一月,两个,14个
银泰资源一份有限公司
2013年度内侧把持同一的评价用公报发表

银泰资源一份有限公司(以下缩写“公司”)自上市以后,前后珍视内侧把持
零碎构筑,鉴于公司条例、证券法和剩余部分中国1971证监会和深圳证券市
关心规则,兼备公司本身的要点,构造了一广泛的、该零碎契合公司的经纪要点。
内侧把持建立,确保公司的无效运作和运作。。2013年,鉴于接管
机关的断言,公司已构造相互相干建立。,而且圆满的内侧把持建立。同时,公司将
鉴于《股票上市的公司内侧把持直接的》和公司条例,兼备
公司的实际制约,而且另外的和圆满的内侧把持建立,使它更值得大众
风险能解决机关的程度,保险的设施出资者的法定权益。
一、内侧把持规划作文
公司的内侧把持作文由同伴结合。、董事会、中西部及东部各州的县议会、能解决层,右方的的行使区别。
动力机制、方针决策机构、管理的监视机构与主修聚会,每个规划都有本身的行使职责。,运转制约
良好。
1、同伴大会:行使公司的最高权力,公司同伴大会能确保引起同伴,特别
这是中小同伴的相等位置,确保引起同伴都能满足行使其右方的。。
2、董事会:的经纪方针决策权的行使,公司内侧把持建立的构造和监视我,建
构造和圆满的内侧把持的策略和谋划,监视内侧把持的施行。本董事会由9名董事结合。
结合,3位孤独董事经过。董事会书桌对负有责任心预告,董事会书桌处
房间内物的详细预告。
3、中西部及东部各州的县议会:行使监视权,董事会、在资产行动和公司高级能解决人员
行监视、反省,对同伴大会对负有责任心并用公报发表。中西部及东部各州的县议会的公司的董事会由3名监事结合,内侧
1职工的掌管。
4、能解决层:行使行政当局,公司的能解决层对董事会对负有责任心。,公司决议书的处死制约,负
对内侧把持的详细作草图和无效施行。
5、董事会四元组特别委任状:战术委任状、被提名委任状、审计委任状、
薪酬与考勤委任状,比照薄熙来的特别行使职责承当内侧责任心。内侧,被提名委
员会、审计委任状及薪酬及评价委任状将举行,孤独董事已到了止境。

良好的公司管理中详尽阐述积极作用。
公司规划机构图如次:

                                                                                                                同伴大会                                                      战术委任状
中西部及东部各州的县议会
100                                                            被提名委任状
董事会

                                                                                                                                                                                      审计委任状
60                                                                              东部
董事会书桌                                                                            行政经理
西部
40                                                  薪酬与考勤委任状
北部

                      董
事                                                                                                      原生的使驻扎                第三使驻扎
会                                  投                                                                                                                                  人                      矿
秘                                  资                            审                                        财                            办                      力                      业
书                                                                                    大会
办                                  管                            计                                        务                            公                      资                      拓
公                                  理                            部                                        部                            室                      源                      展

部                                                                                                                                  部                      部

                  100%                                                                                                100%                                    100%
%
银      泰                          内      蒙                                                              银      泰                                银      泰
资      源                          古      玉                                                              盛      达                                资      源
股      份                          龙      矿                                                              矿      业                                股      份
有      限                          业      股                                                              投      资                                有      限
公      司                          份      有                                                              开      发                                公      司
北      京                          限      公                                                              有      限                                广      州
矿      业                          司                                                                        责      任                                公共机关
投      资                                                                                                      公      司                                司
管      理
公共机关

                                                                                                                              100%

                                                                                                              银泰盛达矿业值得买的东西开门有限责任心公司
赤峰市分店

        二、内侧把持构筑
库房的把持、《中队内侧把持根本条例》和深圳公布
股票上市的公司内侧把持重要的的断言,公司内侧
能解决建立有:公司条例、同伴大会付托书、董事会必须运用的、《监
该必须运用的将是什么、行政经理的必须运用的、物预告事务能解决零碎、《孤独董
零碎的事务、内侧把持建立、相干方针决策零碎、应用资产筹集建立、《投
中队主相干能解决建立、承担升起建立、审计委任状
必须运用的》、董事会战术委任状付托书、董事会被提名委任状付托书、《董
薪酬和评价委任状付托书、《值得买的东西能解决建立》、《内侧审计建立》、《对
表面保障系统、《财务能解决建立》、孤独董事年度用公报发表任务建立、《审计委任状
年度用公报发表任务必须运用的、内侧物能解决零碎、应用表面物能解决零碎、《年
用公报发表主修里面的责任心物预告建立、新股票收买能解决办法、《董事、监事和
公司持大约一份及其变动能解决必须运用的、主修物内侧用公报发表建立、
财务用公报发表内侧把持建立、董事会书桌建立、利润分配能解决零碎、
明天三年(2012-2014年)的利息结果在地图上标出、能解决方式的付托理财等。上述的内
把持构造和无效施行,为后世的可以忍受的康健开展看法了良好的根底。。
三、内侧把持的首要参加竞选
1、公司重大利益分店的内侧把持
鉴于公司内侧把持建立的规则,公司处死干脆的化能解决的重大利益分店,公
主修聚会机关直属机关举行专业、监视和忍受。
各把持分店一致本公司的规章建立。,并鉴于公司的总体能解决在地图上标出
划运作。本公司为各分店设置、资产分配、人员编制、职工录用、火车和
一致能解决的任用和取消,确保公司在能解决上高位集合。。
公司对重大利益分店的内侧把持严格的、满足、无效,缺勤违背《内侧把持直接的》
及内侧把持建立的案件产生。
2、公司相干市的内侧把持
公司作草图了同业公会方针决策零碎。,公司相干市重要的、协会和协会
相干、方针决策顺序和物预告顺序相互相干的市。公司协会
它容易地比照重行的规则严格的处死。。

公司对相互相干市有严格的的内侧把持。、满足、无效,缺勤违背《内侧把持直接的》
和相干市制约方针决策零碎。
3、公司外部正当理由的内侧把持
公司作草图了《对表面保障系统,公司同伴大会有不含糊的规则。、董事会在起作用的内政事务的董事会
正当理由审批权,外部正当理由的根本重要的、外国的正当理由客体审察、审批、能解决
顺序,如此等等。。
在本用公报发表所述连续,公司缺勤为重大利益同伴及公司持股  50%以下的剩余部分相干方、诸如此类非
公司单位或私人的的正当理由,缺勤违规正当理由和相干方私生的受雇;
重大利益同伴和剩余部分相干方缺勤强制处死。。
公司严格的外部正当理由内侧把持。、满足、无效,缺勤违背《内侧把持直接的》
及内侧把持建立的案件产生。
4、公司资产运用的内侧把持
公司作草图了资产运用能解决建立。,比照中国1971证监会的断言筹集资产
的安置、运用、规则了监视等尊敬。。在本用公报发表所述连续,公司缺勤繁殖新的资产。,亦
无早期募集的资产继续到本在本用公报发表所述连续运用的制约。
本公司募集资产运用严格的的内侧把持。、满足、无效,缺勤违背内侧人把持
领导的才能或充其量的与资产能解决零碎包围。
5、公司首要值得买的东西的内侧把持
公司作草图了值得买的东西能解决零碎。,公司值得买的东西的根本重要的、审批机构和值得买的东西
详述顺序、值得买的东西一则评价、值得买的东西在地图上标出的安排后面的和可说明性,事实早已神志清醒的了。
的规则。
公司严格的的内侧把持首要值得买的东西、满足、无效,缺勤违背《内侧把持直接的》
值得买的东西能解决零碎的制约。
6、公司物预告的内侧把持
公司作草图了物预告事务能解决零碎,向公司预告开物和首要内侧投邮
兴味交流的全过程、无效的把持。
依照物预告事务能解决零碎,公司处死物预告责任心制。,物预告
责任心是不含糊的的,确保物预告对负有责任心人知情各式各样的制约。、正确、使一体化、公
泥土外部预告。

公司内侧把持物预告严格的、满足、无效,缺勤违背《内侧把持直接的》、
物预告事务能解决零碎的案件产生。
7、公司财务用公报发表的内侧把持
这家公司是构造在会计学法的根底上的。、《中队会计学重要的》、内侧把持建立及接管机关的相互相干
规则化证件的说明书,作草图了财务用公报发表内侧把持建立,公司年度财务用公报发表
在内侧把持不在主修缺陷。

              四、内侧把持在的成绩及整改在地图上标出
1、圆满的公司管理作文,筹集公司管理基准,增强董事会
专门委任状的找到和运作,而且筹集公司的科学方针决策充其量的和风险公关
力。
2、本公司将严格的遵守中国1971证监会、深圳证券市的关心规则,不息增强对
公司董事、监事、高级能解决人员和引起职工在零碎说得中肯火车和详细地检查,树
风险站岗意识到,培育良好的中队精神和内侧把持开化,增强内侧把持基准的意识到,筹集
内侧把持处死的无效性。
3、眼前,公司缺勤构造无效的激动和约束机制,该公司将以开展的需求为根底。,积
摸索激动约束机制,圆满的和圆满的包孕股权激动在内的激动机制,着眼
于培育、调换各类人才的宗教的狂热、创始的和才思,产生良好的任务围绕,以促
俗歌进入中队、康健、不乱开展。

        五、对公司内侧把持的总体评价
公司遵照内侧把持的根本重要的。,鉴于本身的实际制约,构造公司戒指的管保徘徊
使人欢快的事物的内侧把持建立,抵押权公司事情参加竞选的规则运转,保险的设施公司资产的保险的和
使一体化。公司的内侧把持根本走到以下目的:
1、构造和圆满的公司条例人管理作文和内侧,形
科学方针决策机制、处死机制和监视机制,为确保公司经纪目的的实现预期的结果;
2、一健全的风险把持系统早已构造。,确保公司各项事情参加竞选的康健。
运转;
3、梗塞变的有缺陷、治疗隐患,即时防守和符合公认准则的各式各样的里面的、作弊行动,保

公司引起的保险的和使一体化;
4、说明书公司会计学行动,确保真实使一体化的会计学物,筹集会计学物群众的;
5、确保公司物预告的确凿性、正确、诚信和持平;
6、为了抵押权STA的关心法度、法规的施行。

董事会以为,,公司现大约内侧把持建立根本健全。,能适应于公司的能解决
鉴于对中队开展的断言,编纂现实、持平的决算表提出有理的抵押权。,
跟随公司的不息、提出零碎的康健开展的确实性抵押权。

                                                                          银泰资源一份有限董事会
1月24日,二,14

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