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银泰资源共用有限公司
2013年度内侧的把持使近亲繁殖评价音色

独身月,两个,14个
银泰资源共用有限公司
2013年度内侧的把持使近亲繁殖评价音色

银泰资源共用有限公司(以下略语“公司”)自上市以后,前后珍视内侧的把持
零碎被开展的状态,如公司条例、证券法,如柴纳证监会证券法
使关心必须穿戴的,接合公司纯净的的怪癖,肉体美了片面的、零碎的适合公司运转怪癖的
内侧的把持建立,确保无效的手术和运营的公司。。2013年,如必须穿戴的
机关提出要求,公司已肉体美了相互相干建立。,深一层的正确的内侧的把持建立。同时,公司将
如《股票上市的公司内侧的把持直系的》和公司条例,接合
公司的实际境况,深一层的添补和正确的内侧的把持建立,使之更利润大众
公司的风险行政机关程度,贸易保护财政家的法定权益。
一、内侧的把持薄纸组织
公司的内侧的把持组织由合伙结合。、董事会、中西部及东部各州的县议会和行政机关层的董事会。,恰当地的行使区分。
动力机制、方针决策机构、监视和励磁者的作用,每个薄纸都有本人的负责任感。,运转境况
良好。
1、合伙大会:行使公司的最高权力,公司合伙大会能确保持有违禁物合伙,特别
这是中小合伙的等式位置,确保持有违禁物合伙都能满足行使其恰当地。。
2、董事会:行使经纪方针决策权,公司内侧的把持建立的肉体美和监视我,建
肉体美和正确的内侧的把持的保险单和阴谋,监视内侧的把持的器械。董事会由9位董事结合。
结合,3位孤独董事经过。董事会部长本着良心的发行,董事会部长处
房间内要旨的详细发行。
3、中西部及东部各州的县议会:行使监视,给公司的董事、在财政行动和公司资历较深的行政机关人员
行监视、反省,本着良心的并向合伙大会音色。中西部及东部各州的县议会的公司的董事会由3名监事结合,到站的
1职工的掌管。
4、行政机关层:行使管理权,公司的行政机关层对董事会本着良心的。,公司决议书的器械,负
对内侧的把持的详细确切地阐述和无效器械。
5、董事会四价元素特别任命:战术任命、据以取名任命、审计任命、
薪酬与核对任命,禀承薄熙来的特别负责任感承当内侧的负责任。到站的,据以取名委
员会、由孤独的审计任命、薪酬与核对任命,最近的,孤独董事

在良好公司管理中详细制定积极作用。
公司薄纸机构图如次:

                                                                                                                合伙大会                                                      战术任命
中西部及东部各州的县议会
100                                                            据以取名任命
董事会

                                                                                                                                                                                      审计任命
60                                                                              东部
董事会部长                                                                            行政经理
西部
40                                                  薪酬与核对任命
北部

                      董
事                                                                                                      第一位地区                第三地区
会                                  投                                                                                                                                  人                      矿
秘                                  资                            审                                        财                            办                      力                      业
书                                                                                    大会
办                                  管                            计                                        务                            公                      资                      拓
公                                  理                            部                                        部                            室                      源                      展

部                                                                                                                                  部                      部

                  100%                                                                                                100%                                    100%
%
银      泰                          内      蒙                                                              银      泰                                银      泰
资      源                          古      玉                                                              盛      达                                资      源
股      份                          龙      矿                                                              矿      业                                股      份
有      限                          业      股                                                              投      资                                有      限
公      司                          份      有                                                              开      发                                公      司
北      京                          限      公                                                              有      限                                广      州
矿      业                          司                                                                        责      任                                公共机关
投      资                                                                                                      公      司                                司
管      理
公共机关

                                                                                                                              100%

                                                                                                              银泰盛达矿业使就职应用有限负责任公司
赤峰市分店

        二、内侧的把持被开展的状态
库房把持、证监会等机关助手排放使联播根本详述》
《证券市股票上市的公司内侧的把持直系的》等。,公司说得通了内侧的。
行政机关建立有:公司条例、现行命令合伙大会、董事会的必须穿戴的、《监
该必须穿戴的将是什么、行政经理的必须穿戴的、要旨行政机关零碎、《孤独董
零碎的事务、内侧的把持建立、相干方针决策零碎、应用资产筹集建立、《投
所有人相干行政机关建立、接待放建立、董事会审计任命
必须穿戴的》、现行命令任命战术任命、董事会现行命令据以取名任命、《董
薪酬和评价任命现行命令、《使就职行政机关建立》、《内侧的审计建立》、《对
外观辩解建立、《财务行政机关建立》、对孤独董事年度音色任务建立、《审计任命
年度音色任务必须穿戴的、内侧的要旨行政机关零碎、内部要旨行政机关零碎的应用、《年
音色有意义的不义行为负责任要旨发行建立、新股权收买行政机关办法》、《董事、监事和
变动行政机关层持大约公司共用的资历较深的行政机关必须穿戴的、有意义的要旨内侧的音色建立、
财务音色内侧的把持建立、董事会部长任务建立、利润分配行政机关零碎、
明天三年(2012-2014年)的利息支出密谋、付托理财的行政机关方式等。。是你这么说的嘛!内
肉体美、健全和无效器械把持的程度仪,它的持续康健开展定居了良好的根底。
三、键运用的内侧的把持
1、公司界分分店的内侧的把持
如公司内侧的把持建立的必须穿戴的,公司对库存把持分店管理不景气的化行政机关。,公
我们的的机关直属的专业有指导意义的事物,附带机关、监视和支持者。
各把持分店一致本公司的规章建立。,并如公司的总体行政机关密谋
划运作。各分店设置、资产分配、人员编制、职工录用、培育和
一致任用行政机关,确保在阁下集合行政机关的公司。
公司对界分分店的内侧的把持刚硬的、满足、无效,不注意违背《内侧的把持直系的》
及内侧的把持建立的判例发作。
2、公司相干市的内侧的把持
公司已确切地阐述了相互相干的市方针决策零碎,公司相干市的次要的、协会和协会
相干、方针决策顺序和要旨发行顺序相互相干的市。公司协会
它缓慢地禀承重行的必须穿戴的刚硬的管理。。

公司对相互相干市有刚硬的的内侧的把持。、满足、无效,不注意违背《内侧的把持直系的》
和相干市方针决策零碎为例。
3、公司外观辩解的内侧的把持
公司确切地阐述了《对外观辩解建立,公司的合伙大会是毫不含糊的。、董事会外观交事务任命
审批机关誓言,根本次要的与内部誓言、外观辩解客体的审察、审批、行政机关
顺序,附加的人。。
在本音色所述持续,公司不注意为界分合伙及公司持股  50%以下的其余的相干方、若干非
公司单位或关于个人的简讯的辩解,不注意违规辩解和相干方不正当的占有率;
界分合伙和其余的相干方不注意强制管理。。
公司具有外观辩解的内侧的把持刚硬的、满足、无效,不注意违背《内侧的把持直系的》
及内侧的把持建立的判例发作。
4、本公司募集资产应用的内侧的把持。
公司确切地阐述了资产应用行政机关建立。,在柴纳证监会的提出要求,禀承募集资产
的寄存品、应用、必须穿戴的了监视等同意。。在本音色所述持续,公司不注意放新的资产。,亦
无早期募集的资产持续到本在本音色所述持续应用的境况。
公司对募集资产的应用有刚硬的的内侧的把持。、满足、无效,不违背内侧的把持
引导与资产行政机关零碎加盖于。
5、公司次要使就职的内侧的把持
公司确切地阐述了使就职行政机关零碎。,公司使就职的根本次要的、使就职审批权
谈论顺序、使就职事项的商量与评价、使就职密谋的进步随后和可说明性制,毫不含糊了
的必须穿戴的。
公司刚硬的的内侧的把持次要使就职、满足、无效,不注意违背《内侧的把持直系的》
和境况的使就职行政机关零碎。
6、公司要旨发行的内侧的把持
公司确切地阐述了要旨行政机关零碎,向公司发行光屁股要旨和次要内侧的写字母于
兴味交流的全过程、无效的把持。
按照要旨行政机关零碎,公司管理要旨发行负有义务。,要旨发行
负责任毫不含糊到人,确保要旨发行本着良心的人理解杂多的境况。、正确、完成、公
弄脏向外界发行。

内侧的把持要旨发行刚硬的、满足、无效,不注意违背《内侧的把持直系的》、
要旨行政机关零碎的判例发作。
7、公司财务音色的内侧的把持
这家公司是肉体美在会计师法的根底上的。、进取心会计师准侧、内侧的把持建立及接管机关的相互相干
详述性文档的详述,确切地阐述了财务音色内侧的把持建立,公司年度财务音色
内侧的把持不注意有意义的缺陷。。

              四、内侧的把持在的成绩及整改阴谋
1、深一层的正确的公司管理组织,进步公司管理程度,提高董事会
而专业任命说得通,为了深一层的进步公司的方针决策才能和风险守夜
力。
2、本公司将刚硬的遵守柴纳证监会、深圳证券市持有违禁物关必须穿戴的,不断提高对
公司董事、监事、资历较深的行政机关人员和全部职工与内控相互相干建立的培育结论,树
风险守夜觉悟,培育良好的进取心精神和内侧的把持文明,提高内侧的把持规范的觉悟,进步
内侧的把持器械的无效性。
3、眼前,公司不注意肉体美无效的励磁和约束机制,公司将以开展的需求为根底。,积
极探究励磁与约束机制,Gradually improve and perfect the incentive mechanism, including equity ince,着眼
于培育、调换各类人才的教育活动、主动权和创作能力,生产良好的任务经济状况,以促
远程进入进取心、康健、波动开展。

        五、公司内侧的把持的整数评价
公司遵照内侧的把持的根本次要的。,如他们的实际境况,公司肉体美了发育环
款待的内侧的把持建立,誓言公司事情运用的正规军运转,贸易保护公司资产的肯定的和
完成。公司内侧的把持根本走到以下目的:
1、肉体美和正确的公司条例人管理组织和内侧的,形
理科的方针决策机制、管理机制和监视机制,为确保公司经纪目的的造成;
2、独身健全的风险把持系统,肉体美了无效的,确保公司事情运用的康健
运转;
3、梗塞裂纹、放晴隐患,即时阻止和开垦杂多的不义行为、作弊行动,保

公司资产的肯定的完成;
4、会计师行动详述,确保真实完成的会计师要旨,进步会计师要旨高质量的;
5、确保要旨发行的值得信赖的性、正确、诚信和公道;
6、为了誓言STA的使关心法度、法规的器械。

董事会以为,公司现大约内侧的把持建立根本健全。,能改编公司的行政机关
需求与进取心开展,预备真正的、公道的决算表表示愿意有理的誓言。,
为公司持续、康健开展定居了值得信赖的的建立誓言。

                                                                          银泰资源共用有限董事会
1月24日,二,14

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